Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Văn Dũng (38 tuổi, trú tại phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội), là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group, với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong quá trình hoạt động kinh doanh thông qua hình thức đa cấp.
Theo tài liệu điều tra, năm 2008, Dũng thành lập Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group với trụ sở tại Khu đô thị mới Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực khai thác bãi thải mỏ than ở Quảng Ninh. Hoạt động thua lỗ, đối tượng đã vay nợ 8 cá nhân với số tiền hơn 70 tỷ đồng.
Cần tiền trả nợ công ty và chi tiêu cá nhân, Dũng đã nảy sinh ý định lừa đảo thông qua dự án mang tên "Nền kinh tế chia sẻ GNG Media". Lắp đặt màn hình quảng cáo LCD thương hiệu GNG tại các địa điểm trên toàn quốc; phát triển ứng dụng chạy quảng cáo trên các màn hình nêu trên để ký kết hợp đồng quảng cáo thu tiền của các đơn vị có nhu cầu đăng quảng cáo sản phẩm.
Dưới hình thức này, Dũng đã huy động vốn từ hơn 400 người với số tiền lên đến 78 tỷ đồng thông qua việc ký kết 504 hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Cụ thể, đối tượng hứa với nhà đầu tư rằng, khi đầu tư góp vốn 38 triệu đồng, tương đương với trị giá một màn hình quảng cáo LCD thương hiệu GNG, chủ đầu tư sẽ nhận được lãi xuất 5% hàng tháng (tương đương 1,9 triệu đồng), sau 24 tháng sẽ được hoàn trả số tiền ban đầu. Nếu giới thiệu người khác tham gia dự án, mức lãi sẽ được nâng lên cao nhất là 12% tuỳ vào số tiền mà nhà đầu tư đó góp vào. Tuy nhiên, dự án này chỉ là một "bánh vẽ" và không có hoạt động kinh doanh thực tế.
Để thu hút người tham gia, Dũng đã tổ chức các hội thảo, lớp học quảng cáo ngay tại trụ sở công ty và sử dụng mạng lưới môi giới để tuyên truyền thông tin giả mạo về dự án.
Sau khi huy động được số tiền, Dũng đã không thực hiện cam kết trả lợi nhuận và tiền gốc cho những người đã tham gia góp vốn. Thay vào đó, đã chiếm đoạt số tiền này để trả nợ cá nhân, trả lương, phí hoa hồng thuê môi giới, chi phí thực hiện dự án sân golf và các mục đích cá nhân khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành thu giữ tang vật, bao gồm 231 màn hình không có nhãn hiệu và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Dũng khai nhận rằng những màn hình này là hàng cũ mua từ Trung Quốc và không liên quan đến dự án GNG Media.
Qua công tác điều tra, cơ quan công an xác định rằng Nguyễn Văn Dũng phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xác minh thông tin và xử lý theo quy định pháp luật. Các bị hại được kêu gọi đến Công an quận Hà Đông để làm việc và cung cấp thông tin liên quan đến vụ án.
Chủ tịch FLC cùng 50 đồng phạm bị đề nghị truy tố
Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự Thao túng thị trường chứng khoán, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, đề nghị truy tố 51 bị can.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đang điều tra, xử lý vụ án hình sự về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros, các công ty liên quan thuộc hệ sinh thái của Công ty CP Tập đoàn FLC, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, do Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC cùng đồng phạm và các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán thực hiện.
Kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định:
Hành vi Thao túng thị trường chứng khoán
Trong thời gian từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/01/2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để Huế thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng để Huế quản lý, sử dụng thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của Quyết, Trịnh Thị Minh Huế bán cổ phiếu ra thị trường thu lợi bất chính 723.322.534.069 đồng.
Hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên Công ty Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC; người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống của Công ty Faros tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Sau khi niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros trên sàn chứng khoán, từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2022 (thời điểm bị khởi tố, tạm giam), Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã bán 391.155.480 cổ phiếu được hình thành từ vốn góp khống nắm giữ tại Công ty Faros thu được 4.818.233.165.700 đồng, trong đó chiếm đoạt 3.620.722.083.518 đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán"
Quá trình điều tra, ngoài các cá nhân có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm của các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu, tiến hành, khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” quy định tại các điều 356, 209 Bộ luật Hình sự năm 2015 theo quy định pháp luật.
