Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1992), trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội là Giám đốc Công ty TNHH Chuyển phát HB và Nguyễn Đức Dũng (sinh năm 1991), cũng trú tại huyện Sóc Sơn cùng bị truy tố về tội “Vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới”, quy định tại điều 189, khoản 3 Bộ luật Hình sự.
Hòa và Dũng thống nhất thực hiện theo hướng dẫn của Lâm để vận chuyển trái phép hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam bằng phương thức: Lâm gửi hàng về đến sân bay Nội Bài bằng hình thức hàng tạm nhập tái xuất sang Trung Quốc, Nguyễn Văn Hòa làm thủ tục mở tờ khai hải quan nhận hàng và Nguyễn Đức Dũng thuê xe vận chuyển, chuẩn bị hàng không có giá trị để tráo đổi. Sau khi nhận hàng tại kho hàng không, Hòa và Dũng sẽ đưa xe ô tô đến khu vực vắng người để tráo đổi hàng hóa. Ngày 13/6/2023, khi các đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội, đánh tráo hàng hóa khỏi thùng xe thì bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Văn Hòa khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Đến nay, Hòa và Dũng mỗi người nhận được 25 triệu đồng do Lâm trả. Quá trình điều tra, gia đình cả hai bị can Hòa và Dũng đều đã nộp 25 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Triệt phá cơ sở pha chế, sản xuất nước giặt giả
Công an quận Hà Đông vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, kinh doanh buôn bán hàng giả số lượng lớn với hơn 10.000 sản phẩm nước giặt đã đóng can, dán nhãn, đang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.
Cơ quan công an nhận định, các đối tượng có thủ đoạn hoạt động tinh vi. Chia công đoạn để sản xuất, mỗi công đọan sẽ thuê kho và nhân viên riêng để tránh bị phát hiện kiểm tra. Công đọan sản xuất nguyên liệu, đối tượng đăng ký doanh nghiệp hợp pháp để làm vỏ bọc, lấy thùng thương hiệu của đối tượng để chứa hàng. Sang công đoạn dán tem giả nhãn hiệu, các đối tượng sẽ chuyển sang kho khác để dán tem giả theo số lượng đơn hàng và vận chuyển đi giao, tiêu thụ ra thị trường.
Và để trốn tránh các cơ quan chức năng, các đối tượng không để sẵn nhiều thành phẩm tại kho kinh doanh. Bởi vậy, phải áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an mới có thể phát hiện, xử lý đảm bảo triệt để về quy mô, tính chất hành vi. Nguyễn Xuân Phùng, một trong những đối tượng chủ mưu, đã tự nghiên cứu pha chế nước giặt giả, từng tốt nghiệp khoa Hoá của một trường đại học danh tiếng nên rất am hiểu về hoá chất, hương liệu, việc làm giả rất tinh vi.
Sau khi làm giả các sản phẩm, các đối tượng cũng đã lên mạng xã hội, đăng tuyển sỉ, để tiêu thụ sản phẩm bằng các tài khoản ảo. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.